圖：警方指犯罪集團在網上開設賭博網站，利用親友和市民的虛擬銀行傀儡戶口收受非法賭注和清洗黑錢。

　　【大公報訊】記者黃浩輝報道：警方成功打擊一個利用虛擬銀行收受非法賭注及洗黑錢的犯罪集團。警方指，犯罪集團在網上開設賭博網站，利用親友和市民的傀儡戶口收受非法賭注和清洗黑錢，涉嫌在過去10個月共清洗黑錢達3000萬元，行動中拘捕九人，包括六名傀儡戶口持有人。

　　犯罪集團在去年五月至今年三月期間，利用23個戶口清洗共3000萬元犯罪得益，警方前日（26日）先拘捕三名集團骨幹，涉嫌「洗黑錢」和「串謀收受賭注」罪，相信他們負責在集團運作中心操控戶口和招攬賭客，同時在全港多處拘捕另外六人，全部是傀儡戶口持有人，他們分別報稱任職文員、清潔工、建築工人、售貨員和無業，部分被捕者是夫婦、朋友或親友關係，當中三人有黑社會背景。行動中檢獲兩部電腦、15部手機、45張電話預付卡、賭博紀錄、銀行提款卡和文件等，被捕五男四女（23至62歲），當中八人持香港身份證，一人持雙程證。

　　六傀儡戶口持有人被捕

　　財富情報及調查科署理總督察陳學麟表示，早前透過情報分析，發現有不法集團設立海外賭博網站，其間招攬不同的人開設傀儡戶口，同時透過社交媒體招攬賭客，聲稱可提供網上賭場服務，包括麻雀、啤牌和百家樂等。當賭客聯絡網站中介人後，中介人會協助賭客開設網上賭博戶口，並提供傀儡戶口給賭客注入賭款，轉換賭博注碼，然後在賭博網站上投注。

　　陳學麟指出，犯罪集團不單使用多個虛擬銀行戶口，亦招攬他們的親友作傀儡戶口持有人，從而清洗和收取犯罪得益。該集團有一個運作中心，能集中及有系統地運作該批虛擬銀行傀儡戶口，利用互聯網進行頻繁的戶口轉賬，以掩飾資金流向，逃避警方追查。

　　警方重申，不法之徒可能會以現金和各種不同理由利誘市民開戶口作洗黑錢之用，市民如借出或賣出戶口，不管雙方是否認識，如該戶口被用作洗黑錢，戶口持有人可能已觸犯串謀洗黑錢罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪，可被判處監禁14年及罰款500萬元。