圖：警方財富情報及調查科高級督察黃首洛講解洗黑錢集團的運作方式。

　　【大公報訊】記者周亮恒報道：警方搗破一個清洗黑錢的本地犯罪集團，涉嫌利用至少136個本地銀行戶口，兩年間處理超過25億元懷疑犯罪得益，當中包括最少40宗來自求職、電話及投資騙案的詐騙款項。警方前日在全港多區以涉嫌「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪拘捕16人，當中包括集團骨幹成員。

　　款項涉及至少40宗騙案

　　根據調查顯示，涉案集團自2020年1月起，以每個戶口約1000至2500元的利益，招攬傀儡開立銀行賬戶，並要求對方交出戶口的網上登入名稱、密碼及銀行卡，之後集團會利用求職、電話或投資騙案等手段進行詐騙。受害人受騙後根據騙徒指示，將款項存入犯罪集團控制的傀儡戶口，當中涉及最少40宗發生於2021年4月至今年1月期間的騙案，涉款逾5000萬港元。

　　警方指出，犯罪集團利用傀儡戶口收取犯罪得益後，先經多次銀行轉賬，以逃避警方追查，再將款項轉到骨幹成員的銀行戶口清洗黑錢，亦會在短短數月內，經自動櫃員機提取數百萬元懷疑犯罪得益。

　　其中損失最大的一宗涉及電話騙案，一名年約30歲女受害人於2021年9月收到聲稱速遞公司職員的電話，對方指她的包裹內有多張屬於他人的證件，並將電話轉駁到自稱內地官員接聽，對方稱受害人干犯洗黑錢罪，要求受害人按指示將約365萬元人民幣，轉賬到指定的戶口內。受害人其後經多番追問再將賬戶名稱及登入密碼交與騙徒，及後再損失約280萬港元。

　　警方前日（7日）起展開「戰雷」拘捕行動，搜查港九新界多個地方，共拘捕15男1女（19至56歲），當中包括7名集團骨幹成員、9名傀儡戶口持有人，職業報稱包括電腦技術人員、地盤工人、清潔工及運輸工人。警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。