【大公報訊】國家外匯管理局昨日公布25例涉及企業、個人和銀行外匯違規典型案件，涉及罰款金額3391.21萬元（人民幣，下同）。其中，捷匯通（天津）貿易有限公司逃匯案最大單筆涉案金額高達4825.78萬美元（約3.8億港元），外匯局對其開出606萬元的行政處罰；九家銀行涉及貿易付匯、貿易融資、個人分拆購匯、售匯違規等，共計沒收資金64.33萬元，罰款596萬元。
外匯管理局通報的案例主要涉及企業利用虛假貿易合同，虛假發票和貨運提單、重複使用報關單、發票等；個人利用多個境內帳戶進行逃匯、套匯等行為；銀行則是未盡職審核等，涉及幣種包括美元、人民幣、港元等。
九家涉及違規辦理外匯的銀行包括興業銀行、民生銀行、寧波銀行、重慶農村商業銀行、農業銀行（一支行一分行）、恆豐銀行、建設銀行及平安銀行。其中五家因違規辦理轉口貿易付匯被通報。
外匯管理局網站昨日刊載信息表示，國家外匯局日前在京舉辦2017年分局長高級研修班。會議提到，外匯局要進一步強化事中事後監管，嚴厲打擊地下錢莊等外匯違法違規行為，防範化解跨境資本流動風險，維護外匯市場健康穩定，維護國家金融穩定和經濟安全。
