【大公報訊】記者葉浩源報道：海關搗破一個利用空殼公司及虛擬貨幣清洗黑錢的犯罪集團，涉嫌兩年間清洗高達15億元黑錢，並於前日（7日）展開「劍刺」執法行動，拘捕4人，包括一個3人家庭。
亞裔主腦一家三口落網
海關財富調查科調查主任潘業勤表示，海關於今年初鎖定一個洗黑錢集團，經深入調查發現該集團名下的貿易公司，於2020年8月至2022年8月的兩年間，利用亞太地區的多間空殼公司頻繁接收大量可疑資金，利用銀行轉賬及虛擬貨幣的方式清洗黑錢，總額高達15億元，交易宗數多達2000宗，最大單一交易金額為2300萬元。海關初步調查相信，有關跨境資金來自韓國，會適時向海外執法機構尋求司法協助。
海關前日展開「劍刺」執法行動拘捕涉案4人，包括一個3人家庭，集團主腦為兩名亞裔父子，他們長居香港並持有香港身份證，報稱為公司董事，負責成立空殼公司及在7間不同銀行開設近30個銀行戶口，其餘兩名被捕人為家庭成員66歲亞裔男的本地妻子及31歲男的士司機。海關已凍結所有被捕人名下銀行戶口，共約220萬元資產。
