圖：警方現場搜查並扣押嫌疑人陳某（穿藍衣服）的作案工具 大公報記者朱曉峰攝

　　廣西防城港市公安局經偵支隊日前通報稱，涉案資金高達280億元人民幣「9．5地下錢莊案」告破，成功搗毀了4個長期盤踞在中越邊境經營地下錢莊的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人9人。專案組負責人、經偵支隊政委農德忠（2008年「8．11」全國最大地下錢莊案的主辦警官）表示，在該案背後，是三個年輕警官，縱橫互聯網，巧借大數據，歷經一年多的艱辛，最終破獲這起巨額「地下錢莊」案。

　　大公報記者朱曉峰防城港報道

　　防城港市經偵支隊負責主辦該案的邱昱警官在接受記者採訪時說，2015年8月份接到公安部經偵總局轉自中國人民銀行反洗錢中心發現的關於廣西防城港的一條疑似線索，有一些越南籍人士在當地開設13個帳戶，自開戶以來資金交易特別巨大，疑似地下錢莊（非法開展人民幣與越南盾間的匯兌、支付業務）。9．5日正式立案後調查發現，部分在用帳戶經核實並非「地下錢莊」帳戶，也不是開戶人持有和使用，涉案交易均通過互聯網進行，可謂「來無蹤，去無影」，線索一時中斷，難以查下去。

　　三警官均為80後

　　經偵支隊決心打一場數據化信息化反洗錢戰，轉變傳統思路，以邱昱等3人組成一個數據分析小組，通過大數據分析、情報偵查等手段追蹤犯罪嫌疑人。由此，三個80後的年輕警官開始了長達一年多的「福爾摩斯」生涯，在互聯網上縱橫馳騁，夜以繼日的蹲守、分析、出擊。

　　邱昱說，通過公安部經偵總局違法資金查控平台，調取與涉案帳戶相關的對手帳戶交易信息，經過一段時間的觀察，發現境內外的犯罪嫌疑人具有一定的反偵察意識，通常利用別人身份開設帳戶，開通網銀，通過電話聯繫業務操作，並且定期更換帳戶，在正式交易前還以小額交易來做試探。

　　邱昱說，當這些特點逐漸摸清以後，他們先後調用了八波銀行流水，歷經八次深挖，調取銀行帳戶超過一千個，銀行數據160多萬條，其中，一個EXCEL表格就達220多G容量（2億多字節）。如果用人工方式排查的話是根本無法完成的。

　　凍結920帳戶拘九人

　　據邱昱介紹，這些帳戶涉及的人員很多，通過分析，最終發現了四個長期盤踞在東興，與越方緊密勾結的地下錢莊團夥。這四個團夥資金交易量最大的時段一般是在周一和周五，交易時間多集中在下午2：00-3：30之間。

　　11月7日，警方開始收網，行動中，共凍結帳戶920多個，凍結資金超過1億元，抓捕9人，收繳電腦、網銀卡等一批作案工具。四個主要犯罪嫌疑人中，2個是華僑，2個曾在越南長期生活工作。經查明，四個團夥僅從今年1月至9月，洗錢金額就已高達280億元人民幣。

　　大數據是巨量數據集合

　　據了解，大數據（big data）是巨量數據集合，指無法在一定時間範圍內用常規軟件工具進行捕捉、管理和處理的數據集合，是需要新處理模式才能具有更強的決策力、洞察發現力和流程優化能力的海量、高增長率和多樣化的信息資產。