【大公報訊】國家外匯管理局管理檢查司司長張生會近日接受《中國外匯》訪問時表示，今年將繼續以銀行為切入點，加大對各類外匯違法違規行為的處罰力度，尤其要嚴厲打擊「逃／騙匯、套匯、非法套利」等外匯違法違規行為和地下錢莊等違法犯罪活動。

　　張生會表示，將繼續加強外管局內部的協調配合，推進非現場檢查工作流程再造，將非現場監測分析、現場檢查、案件查處三個環節無縫對接，構成外匯檢查的完整閉環，加快異常線索的處理速度，提高外匯檢查效率。繼續優化非現場檢查指標庫，根據跨境資金流動態勢，結合外匯政策規定，動態設計、完善符合形勢特點的新指標，做到精準定位跨境資金異常流動線索，以充分發揮非現場檢查分析的「雷達」探測作用。

　　此外，繼續加大對銀行為主的金融機構的檢查力度。將根據非現場數據分析結果，主要從異常增長、大額交易、高頻交易、不合常理交易、個人分拆結售匯等方面入手；同時，將以銀行落實展業三原則的相關要求為切入點，檢查銀行是否嚴格履行了真實性審核職責。對於發現的違法違規行為，特別是惡意違規問題，外管局將繼續加大處罰力度，根據《中華人民共和國外匯管理條例》及相關規定，採取公開曝光、暫停經營相關外匯業務、高限處罰、追究高級管理人員責任等多種處罰措施，切實維護外匯市場的穩定。

　　張生會指，嚴厲打擊地下錢莊具體從四方面入手。一是深入挖掘分析數據，着力推進案件線索處置系統化。二是主動配合公安部門，切實發揮協作辦案機制的作用。三是圍繞核心問題，深挖非法源頭。四是利用多渠道宣傳，震懾違法行為，向銀行通報涉及地下錢莊的典型案例，督促各銀行加強內部管控，落實真實性、合規性審核，避免成為地下錢莊轉移的工具。