圖：傳媒引述消息報道，滙豐銀行涉有客戶與敘利亞的恐怖分子有連繫

　　【大公報訊】記者黃裕慶報道：外國傳媒引述消息報道，滙豐銀行一▉分內／份內▉部文件外泄，指銀行旗下的13名英國客戶與敘利亞的恐怖分子有連繫，引起外界關注滙豐是否未能及時發現問題客戶，及會否再度引來英美監管機構的「關注」。

　　英國《泰晤士報》報道，在該份13人名單之中，其中12人與極端組織伊斯蘭國（Isis）有連繫，包括計劃於2014年在英國發動恐怖襲擊，其後於今年六月被判終身監禁的Nadir Syed；另外五人曾前往敘利亞，包括去年攜同子女同行的一對姊妹。

　　上述報告是由監察滙豐全球監控水平進度的監察員Michael Cherkasky撰寫，屬於九月時的一份報告初稿內容。據悉，他在報告內指滙豐在英國業務的內部監控「取得進展」，但不少地方仍然有待改善。Michael Cherkasky將於明年一月向美國司法部和英國監管機構提交最終報告，暫未知最終報告會否包括上述13人名單內容。

　　黎巴嫩業務料明年完成出售

　　不過，報道指滙豐或早已察覺部分人士的不當行為，但繼續保留其銀行帳號，這是因為銀行有時會配合監管機構的指示，以保留線索追查不法分子的行為，而這種安排過往亦很常見。

　　對於內部文件外泄，據英國《金融時報》報道，上述名單懷疑是由「內鬼」泄漏，亦即滙豐員工，而管理層對此「感到震怒」（furious）。

　　2012年12月，滙控（00005）因為涉嫌為毒販、受制裁國家等不法分子洗黑錢，遭美國多個監管部門聯手調查，最後達成和解協議，同意支付合共19.21億美元罰款，及達成一項為期5年延後起訴協議。

　　滙控又同意委任一名監察員，亦即Michael Cherkasky，負責評估和匯報集團的內部監控、政策及程序對集團持續履行反洗錢、制裁法律、反資助恐怖主義及武器擴散等責任的成效，為期五年。

　　根據該份延後起訴協議，假如滙豐的工作進展未能符合監管機構的要求，有可能遭受刑事檢控，而這是滙豐所不願見。

　　滙豐發言人回應說，該行與監管機構緊密合作，以打擊恐怖主義和金融犯罪行為，並持續推行措施以加強內部監控。

　　此外，滙控宣布擬向Blom Bank出售旗下的黎巴嫩業務，預期有關交易將於明年上半年完成。

　　截至今年六月底，滙豐在當地合共設有三間分行，總資產值約為9.53億美元。