圖：渣打集團旗下的新加坡分行及星展銀行，同遭新加坡金融管理局點名批評指其反洗錢措施存在嚴重缺失 法新社

　　【大公報訊】記者黃裕慶報道：渣打集團（02888）旗下的新加坡分行，捲入馬來西亞國家投資基金1MDB（1Malaysia Development Berhad的簡稱）洗錢案，遭新加坡金融管理局點名批評，指渣打的反洗錢措施存在嚴重缺失，並會面對嚴厲的執法行動。星展銀行、瑞銀新加坡分行同樣遭到點名批評。

　　查封總資產涉13.7億

　　新加坡總檢察署（ACG）、警方轄下的商業事務局（CAD）和金融管理局（MAS）昨日發出聯合通告，指新加坡自2015年3月開始調查1MDB洗錢案，而調查行動仍然繼續。執法部門已凍結多名涉案人士的銀行戶口，以及限制相關的物業交易，涉及總資產達到2.4億新加坡元（約13.7億港元）。

　　新加坡金融管理局主要負責調查六家當地金融機構有否違反監管要求，或存在監控漏洞。聲明表示，當局已完成對星展、渣打和瑞銀的調查，初步發現三間銀行都存在監控缺失的事例；在部分個案中，銀行接納客戶和監察交易的過程亦有缺陷。銀行在偵測和報告可疑個案時，也出現不必要的延遲。

　　不過，新加坡金管局指出，並未發現三間銀行存在顯而易見的監控缺失，或者職員失當行為，情節未如另一家銀行BSI Bank嚴重。後者的商業銀行牌照遭當局吊銷。

　　星展瑞銀同遭點名批評

　　外電報道，1MDB涉嫌透過新加坡、瑞士、盧森堡和紐約的銀行洗錢。至於有否涉及香港銀行，香港金融管理局發言人表示，知悉新加坡金管局的公告，惟「不評論個別事件」。

　　渣打發言人回應查詢時說，該行嚴格遵守金融犯罪合規要求，當發現可疑交易後，已向當局舉報，並充分配合調查。渣打亦已加強反洗錢的監控和程序。

　　星展銀行亦說，會切實履行反洗錢責任，亦會繼續與監管機構和執法部門充分合作。

　　另外，兩名滙豐高層或前僱員涉嫌干預外匯市場的案件，細節陸續曝光。案情透露，滙豐外匯交易環球主管Mark Johnson，以及於2014年12月前任職滙豐外匯交易歐洲主管Stuart Scott，在2011年代客購入總值34億美元的英鎊之前，偷步購入英鎊以托高英鎊匯價，令兩人及銀行從中得益，惟損害客戶利益。

　　Mark Johnson周三在美國甘迺迪機場被拘捕，其後獲准保釋候查。美國執法部門亦已發出通緝令，追捕Stuart Scott歸案。涉案兩人均為英國人。

　　《英國金融時報》引述消息報道，金融機構於2013年被指操縱外匯市場，事件鬧得沸沸揚揚期間，滙豐曾聘請外部律師展開內部調查，包括上述案件，結果發現「沒有違反行為守則」。滙豐對報道內容不予置評。