一年前內地七部委聯手頒布「9．4禁令」，嚴厲取締內地ICO（虛擬代幣發行）融資活動，並關閉數字貨幣交易所。相關企業自此轉戰境外，不少落戶於香港，亦帶旺本港市場。但有業內行家指，部分無良企業通過在港建立場外交易（OTC）平台，同時在內地開設大量個人銀行帳戶，繞過監管吸納資金。「雖然個個都話面向的是海外投資者，但其實在平台上交易的內地客比例驚人。」

　　OTC平台不同於過往的數字貨幣交易所，實質是一個C2C（用戶對用戶）交易平台，平台方名義上只收取少量信息撮合費用。OTC平台可為用戶提供衍生品交易，在OKEX內部就是指「合約交易」。但需要注意的是，「合約交易」不存在實物交割的能力和選項，僅憑藉一套自行定義的「指數價格」對合約進行交割，「指數價格」自身也沒有明晰的產生機制。

　　前述行家指出，境外OTC平台會在內地申請眾多個人銀行帳戶，且開戶行通常為內地偏遠地區，旨在通過銀行的反洗錢測試。其後平台會招徠內地客通過向上述戶頭轉帳、並上傳銀行收據的方式，完成「入金」流程，即用人民幣買入合約產品。他續稱，因為合約交易實質上就是個高槓桿期貨，且與數字貨幣實物完全脫鈎，非常容易形成一個「莊家市場」。平台方通過操縱「指數價格」來魚肉投資者。

　　另據媒體報道，不少維權者指責OTC平台涉嫌造假，如合約指數與現貨價格相差過大，不到平倉線就自動被爆倉等。行家表示，自從去年5、6月份市場出現大量只提供衍生品的OTC平台，這種情況時有發生。對於有關「OKEX通過提前買入空單，然後在大跌時人為宕機」的猜測，他直言，「如果是真的，只能說吃相太難看了。」