圖：位於華爾街的兆豐銀行紐約分行 中央社
【大公報訊】據中央社報道：台灣兆豐銀行紐約分行涉及洗錢防制未依規定申報，遭美國重罰1.8億美元（折合港幣13.8億元），為台資銀行首家遭美國重罰者。
美國紐約州金融廳於2015年1月到3月對兆豐銀行紐約分行進行一般業務檢查時，發現該行2012年的匯款交易，在法遵機制、防制洗錢以及可疑交易申報上，違反相關規定，重罰1.8億美元。
台灣金管會副主委桂先農表示，根據國際洗錢防制規定，若金融交易過程中疑似洗錢時，銀行應向當地洗錢防制中心提出申報，由於兆豐銀行紐約分行未依規定提出申報，因此遭重罰。桂先農也強調，兆豐銀行未涉及洗錢。兆豐金控表示，兆豐銀行紐約分行平均每年獲利約2500萬美元；據估算，這次遭罰的金額需要超過7年才賺得回來；不過，兆豐金控認為，金融業是長久的行業，後續仍會持續與當局合作，提升紐約分行防制洗錢的各項機制。
