廣東警方繳獲詐騙團夥的騙術劇本等贓物。（方俊明 攝
大公網10月10日訊（記者 方俊明）電信網絡詐騙近年為禍粵港地區，廣東警方通過各級反詐中心與銀行之間建立快速止付返還機制。記者10日從廣東警方獲悉，僅近兩年來全省共勸阻潛在受騙事主32.35萬餘人，挽回損失44.5億餘元（人民幣，下同）。但目前詐騙集團的轉移套現手段亦不斷翻新，部分第三方支付平台成為騙徒套取、漂白非法資金的快速通道，60%電詐案件被騙資金通過這些平台轉移。
電信網絡詐騙為禍粵港地區
部分騙徒團夥在多個銀行賬號和平台來回頻密轉賬，以逃避警方的打擊。（方俊明 攝
據廣東警方披露，去年底廣州一家公司財務被冒充「公檢法」的人員詐騙轉賬400萬元。廣州警方反詐中心接報后，立即通過與銀行建立的點對點機制查詢涉案的5個嫌疑賬號，並于凌晨2時成功止付30萬元涉案資金。此後連續3天，警方追查資金流向，發現被騙資金在多家銀行、第三方支付平台交遞流轉，涉及87個賬號290多筆交易。隨後，反詐中心協調多家銀行再次止付了1048萬元涉案資金。
「相比以往被詐騙資金在多個層級的銀行卡賬戶之間流轉、取現，追查起來相對容易。」廣東警方辦案人員表示，隨着移動支付的興起，騙徒不斷在銀行卡、第三方支付平台之間進行多次轉移取現操作，而不少第三方支付平台擁有自己的「資金池」，涉案資金一旦進入，很難證明資金來源。據統計，目前廣東電信詐騙案件約有60%通過第三方支付平台進行轉賬操作的，部分騙徒甚至會在多個賬號和平台來回轉賬數十次甚至數百次，以逃避警方的打擊。
詐騙團夥轉移套現手段翻新
廣東警方提醒，被騙資金快速止損「黃金60分鍾」是關鍵。據悉，目前53家駐粵第三方支付機構已被納入「廣東省打擊防範電信網絡詐騙犯罪電信協作機制」，而央行今年也要求第三方支付機構將全部接入網聯清算平台，這對解決涉案資金快速查詢難題將發揮重要作用。業內專家稱，要盡快建立第三方支付賬戶管理和資金流快速查詢反饋制度，打通地區、部門設置的門檻，方便辦案部門查詢。
