圖：特朗普和女婿庫什納 資料圖片
【大公報訊】據《紐約時報》報道：德意志銀行防洗錢專家曾在2016年、2017年針對特朗普與女婿庫什納名下多筆財產交易狀況，打算向財政部旗下的聯邦金融犯罪監督機構提交異常報告，卻被銀行高層壓下。報道指出，這些交易異常的報告，從來不曾提交給政府主管部門。
根據5名銀行員工透露，德意志銀行防洗錢專家從專門調查非法交易的電腦系統當中發現交易異常警示，其中某部分可疑活動來自於如今已經關閉的特朗普基金會。銀行員工針對這些可疑交易進一步審查之後，準備將相關報告交給財政部旗下的金融犯罪監督機構。
報道指出，德意志銀行與特朗普及庫什納的家族企業有數十億美元的貸款關係，銀行員工提出將可疑金融交易報告上交的建議後，遭到銀行主管拒絕。至於這些可疑交易的內容為何，目前尚未明朗。《紐約時報》指出，其中有某部分涉及與外國機構或外國人士的金錢往來，德意志銀行員工認為內情恐不單純。
一名參與評估的職員表示，她質疑銀行的做法之後，去年遭到解僱。
