【大公報訊】據中新社報道：台灣行政管理機構下屬的洗錢防制辦公室18日舉行2024年洗錢資恐及資武擴風險評估報告發表會，指出台灣受洗錢威脅的犯罪中，有10大類型處「非常高度威脅」級別，其中毒品販運和詐騙居前兩位。在洗錢威脅方面，台灣受洗錢「非常高度威脅」的犯罪共有10大類型，包含毒品販運、詐騙、組織犯罪、稅務犯罪、證券犯罪、非法賭博、地下匯兌、走私、貪污賄賂及智慧財產犯罪；受洗錢「高度威脅」的犯罪則為第三方洗錢。
島內較易被用於洗錢、資恐的行業或部門，「非常高風險弱點」包含國際金融業務分行、提供虛擬資產服務的行業或人員、島內銀行；「高風險弱點」則有國際證券業務分公司、國際保險業務分公司、證券商、人壽保險公司、會計師、律師等。至於資恐威脅方面，該簡報顯示，台灣屬於低度風險；非營利組織則以人民團體、島內宗教財團法人及社會福利財團法人等3類，屬於較有風險的類型。
台法務部門官員表示，隨着犯罪手法不斷更新，執法機關查緝犯罪資金流向越發困難，應加強執法力道，強化對外合作。
