【大公報訊】金管局修改《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》，刪除現時在指引上，有關核實客戶地址的規定，金融機構往後只需要收集客戶地址資料，而無需要求文件證據作反洗錢或反恐用途。不過，部分金融機構如果出於其他原因，例如集團、其他本地或海外監管要求，仍需要核實客戶地址。以上更改的生效時間，需視乎立法會通過打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例的修訂法案，預計將於明年上半年刊憲。
金管局正對八間銀行展開反洗黑錢調查，但沒有透露銀行名稱。
反洗調查涉八銀行
外電報道，金管局助理總裁戴敏娜在一個公開場合發言時透露，正調查八間銀行，審核有沒有洗黑錢，預計明年打擊清洗錢財務行動特別組織（FATF）到訪前，可完成部分或全部調查。金管局總裁陳德霖早前表示，為響應國際社會大力打擊洗錢和恐怖分子活動，金管局已增加負責反洗錢人手。資料顯示，金管局今年4月曾譴責Coutts & Co AG香港分行，指該機構違反5條涉及打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集條例的條文，需罰款700萬元。
