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15戶口洗黑錢3.7億 公屋男被捕

時間:2022-09-29 04:23:47來源:大公报

  【大公報訊】記者古倬勳報道:海關前日(27日)拘捕一名住公屋男子,涉嫌於2019年11月至今年5月,在7間銀行開設15個公司和個人戶口,處理超過1500宗巨額可疑交易,清洗3.7億元黑錢。被捕人獲准保釋候查。

  海關根據情報分析及財富調查,鎖定一名本地男子,懷疑他參與洗黑錢活動,前日突擊搜查大圍隆亨邨慧心樓一個住宅單位和一間秘書公司,拘捕一名38歲報稱做散工的本地男子,檢獲手提電話、電腦、銀行文件及月結單。

  海關有組織罪案調查科財富調查課高級調查主任雷榮俊指出,該男子在2019年底開始,在4間不同銀行開設8個個人戶口,在開戶後隨即進行高額頻繁交易,單筆交易金額高達250萬元,該男子利用個人戶口,由140個第三方個人戶口,收取8000萬元,再將該筆錢轉到另外120個第三方個人戶口,牽涉共1000宗交易,即被捕人的個人戶口共收取200多個第三方個人戶口金錢,再轉到其他銀行。

  此外,該名男子亦於2020年底成立一間空殼公司,報稱經營傢具、清潔用品貿易生意,並擔任公司的唯一董事,惟該公司一直並無報關、報稅紀錄,報稱地址亦無經營實質業務,涉嫌用空殼公司名義洗黑錢。

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