圖：美國總統特朗普（左）與時任競選經理馬納福特在2016年共和黨大會上\網絡圖片
【大公報訊】綜合BBC、《衛報》報道：在美國財政部的外泄文件中，總統特朗普前競選經理馬納福特的大名赫然在列。據報道，摩根大通自2012年開始就為馬納福特進行過至少八次可疑轉賬，包括2017年從一家塞浦路斯的空殼公司轉移了3億美元的可疑電匯。
據報道，馬納福特是特朗普2016年獲得共和黨黨內總統提名的功臣，但他同年8月因醜聞曝光辭職，據報道，馬納福特曾為烏克蘭前總統亞努科維奇擔任顧問，還曾接受烏克蘭親俄政黨「地區黨」一筆75萬美元的現金，但他未向美國當局註冊自己為外國代理人的事實。2019年3月，因稅務詐騙和銀行詐騙等罪名，馬納福特被判7年半的有期徒刑。
不過，儘管摩根大通多次承諾將改善防洗錢系統，但在馬納福特因洗錢醜聞辭職14個月後，摩根大通還幫他交易了至少650萬美元。
除此之外，摩根大通還曾幫助俄羅斯黑幫總頭目、聯邦調查局（FBI）十大通緝犯之一莫吉列維奇轉移10.2億美元，該銀行還幫助在逃貪污犯劉特佐，從馬來西亞主權財富基金「一馬基金」轉走10億美元。
