圖：警方商罪科人員講述破案經過。\大公報突發組攝

　　【大公報訊】記者黃浩輝報道：警方商業罪案調查科調查2017年涉及英國的一宗200萬美元電郵騙案，發現背後有一個龐大的跨國犯罪集團，由本地的一名主腦串謀本地銀行從業員，以假文件開設多個公司戶口進行洗黑錢活動，涉款高達63億元。警方前日拘捕七名涉案銀行從業員，在其中一人的公屋單位搜獲780萬元現金，今次是警方近年破獲最大宗涉及洗黑錢案件。

　　涉案被捕的5男2女，年齡介乎30至37歲，全部為現職或曾任職銀行從業員，他們均報稱收取數千元報酬，由跨國犯罪集團提供的虛假文件，在任職的銀行開設公司戶口，從而進行洗黑錢活動，涉嫌「串謀洗黑錢」罪被帶署扣查。

　　涉案銀行職員助開戶口

　　商業罪案調查科總督察陸振中表示，警方今次破案，源於2017年發生在英國一宗電郵騙案，當時警方發現一間瑞士公司所損失的200萬美元，是經英國一間銀行存入香港多個公司戶口。警方深入調查被捕人持有的銀行戶口，發現原來受僱於一個跨國經濟犯罪集團，並多次收取報酬在香港開設銀行戶口，從而用作洗黑錢之用。

　　該跨國犯罪集團以洗錢一條龍計劃，安排了16名來自比利時及內地傀儡團夥來港，先接洽集團一名本地主腦，利用主腦提供的偽造的身份證明文件、虛假的公司資料、營業額及銷售合同等文書，到香港的銀行開設公司戶口。

　　同時，本地主腦亦串通七名銀行職員，以收取數千港元作為報酬指導及修改開戶文件，16名傀儡在銀行職員協助下，於2017年至2018年期間在香港銀行開設14個公司戶口。

　　警方又發現該14個公司戶口於2017年至2020年期間，共處理63億元懷疑犯罪得益，當中一個戶口於2018年至2019年間處理約33億元懷疑犯罪得益，有關款項來自意大利、越南、德國等地，相信該跨國集團已運作約5年。

　　公屋單位檢780萬現金

　　商罪科警司葉永林表示，前日（19日）清晨採取「凌霄行動」，突擊搜查全港多個住宅、秘書公司及銀行辦公室，並以涉嫌「串謀洗黑錢」拘捕5男2女，均為現職或曾任職銀行從業員，部分人任職銀行客戶經理，其中一名被捕人士的公屋單位搜出780萬元現金，不排除有更多人被捕。

　　葉永林指，今次是警方近年破獲最大宗的洗黑錢案，亦是首次拘捕有份參與洗黑錢的本地銀行從業員，葉又指，香港是高度外向的金融中心，難免會被不法分子利用洗錢，警方將繼續與國際社會合作打擊洗錢罪行，而香港亦是「財務行動特別組織」的成員之一，警方會參照國際標準打擊洗黑錢罪行，並會與業界定期檢討制度，以維護香港國際金融中心地位。