❶涉洗黑錢一家五口自2018年開始先後開設逾百個的個人銀行賬戶
❷不明來歷款項來自本地個人戶口、本地空殼公司及找換店持牌人的個人戶口
❸款項經涉案家庭成員處理後至第三方戶口或其他空殼公司，兩年超過6000宗交易涉款超過30億
❹涉案家庭成員亦會將所得款項購買多個物業等途徑清洗黑錢，整個家庭每月收入只有7萬元，卻有3000萬的資產
❺涉案家庭二哥在一間找換店任經理，有人因利成便利用找換店掩飾洗黑錢行為
❻海關發現涉案找換店曾處理1.7億元金錢轉換，卻向海關報稱處理過3000萬港元的交易額
