【大公報訊】警方商業罪案調查科搗破一宗跨境洗黑錢案，拘捕一間裝修公司的男東主及女職員，懷疑該公司及東主等名下戶口，涉及洗黑錢金額高達6.2億元，當中有8800萬元已確認與至少四宗詐騙案件有關，警方正追查操控該對男女的幕後主腦，不排除有更多人被捕。

　　8800萬涉跨境騙案

　　警方商業罪案調查科的反詐騙協調中心，早前接獲線報指有人利用個人及公司戶口洗黑錢，探員追查下發現，一名鄭姓目標男子（45歲）於葵涌開設一間只有商業登記的裝修公司，相關的銀行戶口有不尋常的大額金錢的轉帳活動，懷疑有關戶口於今年一月至七月期間，被利用作洗黑錢活動，當中約8800萬元，涉及至少四宗本地及海外騙案。

　　其中兩宗為電郵騙案，騙徒發出假冒公司電郵，要求受害公司還款到該戶；另一宗為投資騙案，騙徒在社交場合中，訛稱可以協助受害人投資賺錢，用該戶口收取投資款項後，銷聲匿跡；第四宗則是黑客入侵一間位於南美洲智利的銀行，將客戶存款轉到該個本港戶口。

　　在前日上午六時許，探員在天水圍拘捕鄭及該公司一名姓李（44歲）女職員，兩人涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。警方相信涉案戶口用來清洗第二、第三轉的黑錢，金錢被漂白後，再匯到歐美國家。

　　警方指出，利用自己的銀行帳戶或將銀行帳戶借予他人作洗黑錢用途，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。