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英媒:滙豐曾允涉龐氏騙局資金轉帳到港

時間:2020-09-21 10:43:06來源:大公文匯全媒體



滙豐被揭曾允涉龐氏騙局資金轉帳到港。(點新聞資料圖片)

英國傳媒周日(20日)引述多份銀行交予美國當局的「可疑活動報告」報道,指滙豐銀行涉嫌在明知美國政府正調查旗下客戶涉及龐氏騙局的情況下,仍於2013至2014年允許8000萬美元可疑款項經美國轉移到香港帳戶。滙豐銀行回應時表示,一直遵守報告這類活動的法律責任。然而,有代表被騙投資者的律師質疑,滙豐銀行應更早關閉詐騙者的戶口。

英國廣播公司(BBC)報道,美國新聞網站BuzzFeed及國際調查記者同盟(ICIJ)早前取得2657份流出文件,其中約2100份屬於呈交予美國的金融犯罪執法網絡(FinCEN)的「可疑活動報告」。

BBC報道指,早在2013年9月,美國加州當局已告訴滙豐銀行正在調查編號為WCM777的投資個案,加州、科羅拉多州及麻省政府亦指該個案出售未註冊的疑為龐氏騙局的投資產品;而滙豐雖在同年10月29日至翌年3月,就3宗分別600萬美元(約4680萬港元)、1540萬美元(約1.2億港元)及920萬美元(約7176萬港元)的可疑交易,提交「可疑活動報告」,指它們或涉及龐氏騙局,但要到2014年4月美國證券交易委員會(SEC)控告WCM777後,滙豐才關閉WCM777在香港的帳戶,但該些帳戶已幾乎沒有存款。


 

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