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滙控渣打等銀行傳涉俄洗錢58億

時間:2017-03-22 03:16:21來源:大公網

  【大公報訊】據英國《衛報》報道,多間英國銀行牽涉大宗俄羅斯洗黑錢交易,涉及金額將近7.4億美元(約57.72億港元)。

  該報道引述由消息人士提供的文件指出,洗黑錢網絡涉及英美兩地逾2000間銀行機構及7萬宗交易,其中1920間機構於英國註冊,另外373間則於美國。有關機構疑於2010至2014年間,自俄羅斯匯款逾200億美元,事件並牽涉俄羅斯總統普京的親屬Igor Putin,其為涉及有關洗黑錢事件的莫斯科銀行董事會成員。

  該報道指,滙控(00005)涉及當中5.45億美元金額交易,大部分經由本港分行渠道;另外渣打(02888)、瑞銀、花旗、美銀、巴克萊及荷蘭國際集團(ING)等,牽涉交易額則介乎200萬至3700萬美元不等。銀行回應報道稱,內部有嚴格防洗黑錢措施,滙控發言人並指有關事件反映私人企業及公眾間需有更多資訊公開;渣打則指,若有證據顯示部分可疑交易違法,將進行調查。

  除以上銀行外,由英國政府持有71%股權的蘇格蘭皇家銀行(RBS),以及英女王亦為其客戶之一、於本港亦有提供服務的私人銀行顧資銀行(Coutts)亦涉及處理金額分別為1.13億美元及3280萬美元交易。

  報道並指,處理洗黑錢手法包括企業之間互相借貸後違約,將有關金額自俄羅斯匯往摩爾多瓦(Moldova)後轉至拉脫維亞(Latvia)後再轉至其他歐洲地區;亦有以龐大金額購買與申報商品不相稱的交易。摩爾多瓦及拉脫維亞兩地警方亦正調查事件。

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